The Pandora Papers: Exposer le système financier clandestin de l’Iran



Alors que la communauté internationale continue de coordonner une réponse à la récente invasion russe de l’Ukraine, les débats de longue date sur l’efficacité et le respect des sanctions ont été remis sous les feux de la rampe.

Il n’y a pas de meilleur exemple que l’Iran pour résumer la réalité complexe et dichotomique des régimes de sanctions internationales. Longtemps terni pour son soutien au terrorisme régional et son patronage des gouvernements répressifs du monde entier, le régime iranien de l’ayatollah Ali Khamenei a l’honneur douteux d’être l’un des régimes les plus sanctionnés de la planète.

Les partisans des mesures contre l’Iran soutiennent que les sanctions ont été essentielles à la fois pour amener l’Iran à la table des négociations sur son programme d’armes nucléaires et pour réduire le soutien de l’Iran au terrorisme régional et aux milices par procuration. Les critiques soutiennent que les sanctions ont dévasté les perspectives économiques des Iraniens ordinaires, sapé l’état de droit et créé une atmosphère où l’armée et l’appareil de sécurité iraniens peuvent commettre plus librement des violations des droits de l’homme.

Sur une chose, cependant, les deux parties peuvent être d’accord : le régime iranien a été extrêmement habile à trouver des moyens d’échapper aux sanctions et de maintenir son emprise sur le pouvoir. De l’importation sur le marché noir de marchandises sanctionnées à l’utilisation de sociétés écrans et de transactions par procuration pour transférer des fonds à l’échelle internationale, le régime iranien a passé des décennies à développer un système financier complexe et clandestin qui cherche à éviter les restrictions et les restrictions du droit international.

Le fonctionnement complet de ce système est obscurci par un vaste et complexe réseau d’institutions financières et d’entreprises, dont certaines sont utilisées pour financer les activités illicites du régime – en grande partie par le biais du commerce interdit, du blanchiment d’argent, du détournement de fonds et des entreprises criminelles – et d’autres qui sont utilisées pour obscurcir les transactions financières du régime. En conséquence, une quantité importante d’activités financières illicites a lieu en dehors de la compétence du système financier occidental.

Maintenant, une enquête récente de DoubleCheque a jeté un nouvel éclairage sur le fonctionnement interne des institutions financières obscures et du système bancaire clandestin de l’Iran. Les récentes conclusions sont centrées sur la complicité des Émirats arabes unis dans la facilitation des transactions financières provenant de banques iraniennes sanctionnées. La découverte a été faite après qu’une équipe de DoubleCheque a recoupé un ensemble de correspondances bancaires d’institutions financières des Émirats arabes unis avec des correspondances bancaires appartenant à des sociétés écrans iraniennes présumées.

L’enquête a rapidement donné des résultats lorsque plusieurs transactions ont été retracées entre des sociétés fictives appartenant à la Shahr Bank iranienne et des comptes bénéficiaires dans plusieurs banques des Émirats arabes unis. En dissimulant le bénéficiaire final, la République islamique a été en mesure de contourner les restrictions sur l’utilisation par l’Iran des réseaux bancaires internationaux, permettant aux importateurs et aux exportateurs iraniens de gérer les flux de trésorerie en devises étrangères, de cacher les fonds publics aux régulateurs bancaires internationaux et de transférer des fonds à l’intérieur et à l’extérieur du pays via le système de messagerie mondial SWIFT.

Alors qu’une analyse fine des Pandora Papers est toujours en cours, DoubleCheque a déjà identifié plusieurs banques émiraties où le régime iranien a secrètement ouvert des comptes. Ces banques comprennent cinq comptes à la Commercial Bank of Dubai, deux comptes à Al Masraf Bank, un compte à la Banque Misr, un compte à la Dubai Islamic Bank, quatre comptes à Emirates Islamic Bank, deux comptes à Emirates NBD, un compte à RakBank, un compte à Mashreq Bank, un compte à Melli Dubai Bank, un compte à Janata Bank Limited, un compte à Janata Bank Limited, et un compte auprès de arab bank.

Au total, 11 banques des Émirats arabes unis ont été impliquées dans l’opération, dont la plus grande banque des Émirats arabes unis, la Banque islamique de Dubaï.

Début mars 2022, le Groupe d’action financière (GAFI) a placé les Émirats arabes unis sur la liste grise, une désignation réservée aux juridictions soumises à une surveillance directe de la lutte contre le blanchiment d’argent. Il n’est pas clair si le GAFI est au courant ou non des Pandora Papers et de l’ampleur du financement iranien transitant par les banques des Émirats arabes unis. Ce qui est clair, c’est que la désignation exercera une pression sur les Émirats arabes unis pour qu’ils renforcent la surveillance et l’application de la loi, ce qui pourrait conduire à une surveillance accrue des transactions des sociétés écrans liées aux banques iraniennes.

L’Iran a prouvé à maintes reprises que pour chaque faille de sanction fermée, il y en a plusieurs autres encore exploitées. Alors que le régime iranien continue de défier la volonté de la communauté internationale, les architectes du système financier clandestin iranien continueront de trouver de nouvelles façons de transférer des fonds et de contourner les restrictions.

En fin de compte, la capacité du régime iranien à échapper au caractère sacréEst en grande partie fonction de la volonté de la communauté internationale de les appliquer en premier lieu. La réduction de la capacité du régime à cacher ses fonds illicites réside dans la capacité de la communauté internationale non seulement à surveiller et à sanctionner efficacement le régime iranien, mais aussi à maintenir la vigilance et la pression sur les acteurs étatiques qui permettent les pratiques financières illicites du régime.

Sans action positive, les sanctions n’auront aucun effet réel sur le régime iranien. Cela nécessitera une coordination avec l’UE et d’autres États, qui sont tous déterminés à maintenir des relations économiques avec Téhéran. Cependant, ces nouveaux documents de Pandore pourraient soulever des questions sur la confiance du régime et ses motivations. Une chose est claire, le système financier doit être revu et examiné; sinon, les sanctions contre tout régime brutal n’auront aucun effet réel et le monde libre perdra sa dissuasion économique contre de telles entités.

Pour marque-pages : Permaliens.

Les commentaires sont fermés.